জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে একজনের নামে ১ কোটি ৯৫ লাখ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও আত্মসাতের অভিযোগে পদ্মা ব্যাংক পিএলসির সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও আব্দুল মোতালেব পাটওয়ারীসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে ২৩ আগস্ট ২০২৬ এ মামলা দায়ের করা হয় বলে জানান সংস্থাটির জনসংযোগ বিভাগের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।

অন্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক জর্জ কর্নেলিয়াস গমেজ, সাবেক ক্রেডিট ইনচার্জ মো. রাসেল মিয়া, সাবেক ম্যানেজার অপারেশন এম আতিফ খালেদ, সাবেক ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট আমেনা বেগম, সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ শামছুল হাসান ভূঞা, সাবেক ম্যানেজার অপারেশন মাহবুব আহমদ এবং সাবেক ক্রেডিট ইনচার্জ মো. কাওসার হোসেন। এম এইচ এন্টারপ্রাইজের প্রোপ্রাইটর মো. মমিনুর রহমান ও মো. অজিত উল্লাহও মামলার আসামি।

দুদক জানায়, অভিযোগটি অনুসন্ধানের জন্য কমিশন সিদ্ধান্ত নেয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা ও তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়। অনুসন্ধান দলের প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনার পর কমিশন অভিযোগে সন্তুষ্ট হয়ে নিয়মিত মামলা করে। মামলায় দণ্ডবিধির কয়েকটি ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন ১৯৪৭ এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২-এর ধারার উল্লেখ রয়েছে।