ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে ৬৭৮ কোটি টাকার মানিলন্ডারিং মামলার অভিযোগ এনেছে সিআইডি। সংস্থাটির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের তদন্তে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটি চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধভাবে বিপুল অর্থ উপার্জন করেছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আর্থিক লেনদেন ও ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনার পর অনুসন্ধান শুরু করে সিআইডি। তদন্তে দেখা যায়, ২০০৬ থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ৩৮ কোটি টাকার পণ্য বৈধভাবে আমদানি করলেও ৬৭৮ কোটি টাকার স্বর্ণ ও হীরা স্থানীয় বাজার থেকে উৎসহীনভাবে সংগ্রহ করেছে। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় এসব সম্পদ চোরাচালানের মাধ্যমে আনা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হয় সিআইডি। ১৬ নভেম্বর মামলা দায়েরের অনুমোদন পেয়ে গুলশান থানায় মামলা রুজু করা হয়। সিআইডি এখন নথি, ব্যাংক লেনদেন ও সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাই করে তদন্ত চালাবে।