মেসার্স নাসিম এন্টারপ্রাইজকে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম ও যথাযথ মর্টগেজ না নেওয়ার অভিযোগে সাতজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। রোববার এ অনুমোদন দেওয়া হয়। মামলাটি ২০২৩ সালের ৯ আগস্ট দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১-এ দায়ের করা হয়েছিল। আসামিদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী, ফারমার্স ব্যাংক ও পদ্মা ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা এবং একটি সার্ভে ও পরিদর্শন প্রতিষ্ঠানের মালিক রয়েছেন।

দুদকের তদন্তে বলা হয়েছে, অসৎ আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে ঋণ আবেদন যথাযথ যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনুমোদন করা হয়। ঋণের বিপরীতে পর্যাপ্ত মর্টগেজ নেওয়া হয়নি এবং সামান্য মর্টগেজের মূল্য বেশি দেখানোর অভিযোগও পাওয়া গেছে। ব্যাংকের তারল্য পরিস্থিতির অবনতি থাকা সত্ত্বেও ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ করা হয় বলে তদন্তে উল্লেখ করা হয়েছে।

তদন্ত অনুযায়ী, মর্টগেজ দলিল সম্পাদনের আগেই ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল, যা ব্যাংকের আর্থিক সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত এবং আমানতকারী ও শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করেছে। দুদকের নথিতে নাসিম এন্টারপ্রাইজকে ৯৫ লাখ টাকা ঋণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, যা সুদসহ ১ কোটি ৯৭ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। ঋণের অর্থ নির্ধারিত কাজে ব্যবহার না করে ফান্ড ডাইভারশনের মাধ্যমে আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।