অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) অবৈধ মাদক ব্যবসা থেকে অর্জিত প্রায় ৫ কোটি ১৭ লাখ টাকার মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে একই পরিবারের সাত সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন এক পিতা, তিন কন্যা, দুই জামাই ও এক পুত্রবধূ। সোমবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খানের স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মামলাটি গাজীপুরের টঙ্গী পূর্ব থানায় দায়ের করা হয়েছে।

সিআইডির অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০০৯ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে চক্রটি ব্যাংক হিসাবে মোট ৫ কোটি ১৭ লাখ ২৭ হাজার ৩৭৭ টাকা লেনদেন করেছে। তিন বোন—আসমা, রেশমা খাতুন ও লিজা বেগম ওরফে লিপি আক্তার—এই চক্রের নেতৃত্ব দেন। তারা গাজীপুরের দত্তপাড়া এলাকায় মাদক ব্যবসার সিন্ডিকেট গড়ে তোলেন। সিআইডি প্রাথমিকভাবে ৭৯ লাখ ৭৩ হাজার টাকার জমি ক্রয়ের তথ্য পেয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে বাকি অর্থ মাদক ক্রয় ও বিলাসবহুল জীবনযাপনে ব্যয় হয়েছে।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫) অনুযায়ী মামলাটি তদন্ত করছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট, যারা অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য ও অন্যান্য সদস্যদের শনাক্তে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।