মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদ লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে পরিচালিত ৭৪টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. সাব্বির ফয়েজ। সিআইডির আবেদনের পর আদালত এই আদেশ দেন। আবেদনে বলা হয়, নগদ কর্তৃপক্ষ নিয়মবহির্ভূতভাবে অতিরিক্ত ই-মানি ইস্যু, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ এবং বিদেশে অর্থপাচারের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। এছাড়া বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে কম মূল্যে শেয়ার হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্থপাচারের সন্দেহও রয়েছে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) অনুযায়ী তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এসব হিসাব থেকে অর্থ স্থানান্তর রোধে আদালত স্থায়ীভাবে অবরুদ্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।