সরকারি ভাতার অর্থ সফটওয়্যার জালিয়াতির মাধ্যমে আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে নগদের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভীর আহমেদ মিশুকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা ৭৮৬ কোটি টাকার শেয়ার অবরুদ্ধের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার একটি আদালত। রোববার ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. শাহজাহান কবির এ আদেশ দেন। থার্ড ওয়েভ টেকনোলজিস লিমিটেডের, যা পরে নগদ লিমিটেড নামে পরিচিত, ১৬ কোটি ৮৪ লাখ ৩৪ হাজার ১২৭টি শেয়ার এ আদেশের আওতায় পড়েছে।

দুদকের অনুসন্ধান অনুযায়ী, ১ এপ্রিল ২০২১ থেকে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত নগদের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৩২ হাজার ৬৫০ কোটি ৭৬ লাখ টাকার বেশি সরকারি ভাতা বিতরণ হয়। নির্ধারিত সময়ে উত্তোলন না হওয়া গ্রাহক ওয়ালেটের ই-মানি সফটওয়্যার জালিয়াতির মাধ্যমে সরিয়ে ২৪ হাজার ১৫৯টি ভুয়া উদ্যোক্তা ওয়ালেট এবং পরে ৬৪৮টি ভুয়া ডিএসও ওয়ালেটে পাঠানো হয় বলে অভিযোগ। ৩৪টি অননুমোদিত ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যমে রিফান্ডের নামে ১ হাজার ৭০৬ কোটি ৩৮ লাখ ৫৪ হাজার ২২৯ টাকা আত্মসাতের প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়ার কথা জানিয়েছে দুদক।

দুদক বলেছে, ২০১৬ সালের ৮ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে অর্থ লেয়ারিং করে এসব শেয়ার কেনা হয়। শেয়ার বিক্রি বা হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্থ বিদেশে পাচারের অপচেষ্টার আশঙ্কায় আদালতের কাছে ফ্রিজের আবেদন করা হয়েছিল। আদালত আদেশের কপি নিবন্ধক, নগদের প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠাতে নির্দেশ দিয়েছেন।