বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বাংলাদেশ ব্যাংকের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিভাগের যুগ্ম পরিচালক মোশাররফ হোসেন এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে হাসান ডলির ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়েছে। তাঁদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আর্থিক হিসাবের লেনদেনের তথ্যও তলব করা হয়েছে।
বুধবার দেশের সব ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে চিঠি পাঠিয়ে এসব তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ। চিঠিতে মোশাররফ হোসেন ও উম্মে হাসান ডলির হিসাব খোলার ফরম, লেনদেনের বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট সব তথ্য দিতে বলা হয়েছে।
চিঠি পাওয়ার দুই কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোকে চাওয়া তথ্য পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় বিএফআইইউ এই তথ্য চেয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তা ও তাঁর স্ত্রীর আর্থিক হিসাবের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ