বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাগুলোকে স্থগিত ব্যাংক হিসাব এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের তথ্য অবিলম্বে দিতে নির্দেশ দিয়েছে। ১৯ আগস্ট ২০২৬ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুধবার বিএফআইইউ এ-সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করেছে।
নির্দেশনা অনুযায়ী, কোনো হিসাব নিয়ে সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট দেওয়ার পর সেটি স্থগিত করার আদেশ পাওয়া গেলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে হিসাবটির বর্তমান অবস্থা জানাতে হবে। একই সঙ্গে ওই হিসাবের সঙ্গে যুক্ত অন্য হিসাবগুলোর তথ্যও দ্রুত বিএফআইইউর কাছে পাঠাতে হবে।
এর ফলে সন্দেহজনক হিসাব স্থগিতের ক্ষেত্রে শুধু নির্দিষ্ট হিসাবের তথ্য নয়, সংশ্লিষ্ট সব হিসাবের তথ্যও বিএফআইইউ পাবে। এতে সন্দেহজনক লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন ও হিসাবের একটি বিস্তৃত চিত্র পাওয়া যাবে। সংশ্লিষ্টদের মতে, সম্ভাব্য অর্থপাচার নেটওয়ার্ক শনাক্ত ও অনুসন্ধানে বিএফআইইউর কাজ আরও সহজ হবে।
